Связанный с «делом Магнитского» кондоминиум на Манхэттене конфисковали и продадут за 1,5 млн долларов - «Недвижимость» » Ваш Выбор Инноваций

Связанный с «делом Магнитского» кондоминиум на Манхэттене конфисковали и продадут за 1,5 млн долларов - «Недвижимость»

Недвижимость 11-11-2013, 15:43 Palmer 168 0

Кондоминиум в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк, управляющей компании Prevezon 2009 USA LLC, оказавшейся в "черном списке" властей США в связи с "делом Магнитского" и подозрениями в отмывании денег, будет продан более чем за 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на материалы дела.


По данным американских правоохранительных органов, преступная группа, в которую могли быть вовлечены российские госслужащие, разоблаченные российским аудитором Сергеем Магнитским, путем мошеннических действий похитила около 5,4 миллиарда рублей (230 миллионов долларов). На эти средства через риелторские компании впоследствии приобреталась недвижимость в Нью-Йорке, говорится в материалах дела.


В "черный список" в результате попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings. Эта компания была учреждена на Кипре в сентябре 2005 года и зарегистрирована в качестве иностранного бизнеса в штате Нью-Йорк в ноябре 2009 года. С августа 2006 по июнь 2008 года единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем - сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв, говорится в материалах.


В связи с подозрениями американских властей было инициировано дело о конфискации активов девяти компаний, подконтрольных Prevezon Holdings, которое находится на рассмотрении в федеральном суде Нью-Йорка.


Адвокаты Prevezon 2009 USA LLC сообщили, что еще до получения уведомления о начале процедуры конфискации была заключена сделка о продаже кондоминиума на Пайн-стрит некоему третьему лицу за 1,510 миллиона долларов. По договоренности сторон сделка будет закрыта, а вырученные средства перечислены на специальный счет до разрешения этого дела.


Ранее Наталья Весельницкая, адвокат Кацыва, подтвердила РАПСИ, что Prevezon Holdings принадлежит Кацыву-младшему, но подчеркнула, что компания не имеет никакого отношения к незаконным операциям.


Напомним, в сентябре прокуратура Манхэттена подала гражданский иск, требующий конфискации недвижимости, принадлежащей компаниям, возможно, являвшимся звеньями в схеме по уходу от налогов, вскрытой аудитором Hermitage Capital Сергеем Магнитским.


Фамилия столичного чиновника Кацыва была упомянута в расследовании "Новой газеты", опубликованном в середине 2012 года. Пытаясь проследить путь 5,4 миллиарда рублей, похищенных, по мнению Магнитского, из российского бюджета путем проведения налоговых махинаций, журналисты выяснили, что часть средств "осела" на счетах кипрской компании Prevezon Holdings, принадлежавшей на тот момент Денису Кацыву.


Сергей Магнитский скончался в ноябре 2009 года в СИЗО, куда он был заключен по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage. В фонде утверждают, что дело было сфабриковано из-за того, что Магнитский раскрыл схему хищения 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета с участием российских налоговиков и силовиков.


Источник: realty.newsru.com

Кондоминиум в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк, управляющей компании Prevezon 2009 USA LLC, оказавшейся в
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.
Похожие новости
Открытое обращение МАР к профессиональным участникам рынка недвижимости РФ - «Новости компаний»

Источник: Московская Ассоциация Риэлторов За 19 лет совместной деятельности между Московской Ассоциацией...

Подробнее 0
Всего (или целая!) треть арендодателей платит налоги - «Дайджест»

Источник: ЦИАН В России собираются внести изменения в законодательство для легализации рынка аренды и...

Подробнее 0
Мэрия Нижнекамска готовит штрафы для вернувшихся с заграничного отдыха - «Медицина»

Нижнекамцы отказываются носить маски и проходить обследование после заграничного отдыха Фото: Илья Репин...

Подробнее 0
В Татарстане нехватка учителей частично компенсируется сокращением 10-классников - «Власть»

На встрече с журналистами министр образования Татарстана рассказал о главных сложностях отрасли: от зарплат...

Подробнее 0

Оставить комментарий
Ваш Выбор Инноваций

Источник: Urbanus.ru Строительная отрасль продолжает оценивать последствия пандемического шторма. Сам по...

Подробнее 01-сен-2021

Ани Мурадян Источник: Tranio В Греции на рынке аренды жилья по-прежнему зафиксирован растущий тренд,...

Подробнее 01-окт-2021

Источник: Мир Квартир Ситуация, когда покупатель объекта недвижимости боится отдавать деньги до регистрации...

Подробнее 01-сен-2021

Наталия Густова Источник: РБК-Недвижимость «Только не «бабушкин» ремонт» — так звучит запрос многих...

Подробнее 01-сен-2021

Сергей Велесевич Источник: РБК-Недвижимость В России упростят получение налогового вычета при покупке...

Подробнее 01-сен-2021

Вадим Шихов Источник: N1.RU А вам тоже было не комфортно в школьном кабинете? Цвет стен напрямую имеет к...

Подробнее 01-сен-2021

Елена Трегубова Источник: Аргументы и Факты Сложно представить ситуацию, когда у человека вообще нет...

Подробнее 01-сен-2021

Текст подготовила Мария Гуреева Источник: Domofond.ru Вопрос о переводе апартаментов из нежилого фонда в...

Подробнее 01-сен-2021

Яндекс.Метрика